over_a_billion_dollars_may_have_been_laundered_in_australian_casinos_ (1)

Pengambilan sampel untuk pencucian uang di mesin slot (pokies) menunjukkan masalah yang jauh lebih besar di Australia.

lebih dari_a_billion_dollars_may_have_been_laundered_in_australian_casinos_ (1)Regulator Pemerintah Australia telah menyatakan keprihatinan tentang tingkat potensi pencucian uang yang sangat tinggi di fasilitas permainan negara melalui mesin slot fisik mereka, termasuk mesin slot poker. Ini juga disebut “pokies” di Australia.

New South Wales (NSW) sendiri memiliki sekitar 100.000 pokies dan NSW Gaming Investigator David Byrne mengatakan ratusan juta dolar Australia mungkin telah dicuci setiap tahun di wilayah Sydney saja, bersama dengan angka nasional yang kemudian dengan mudah melebihi satu miliar dolar Australia.

Jurnalis di The Age, The Sydney Morning Herald, dan 60 Minutes telah menyediakan video pengawasan kejahatan terorganisir menggunakan mesin pokie untuk mencuci uang kotor menjadi uang ‘murni’.

Sebuah artikel di SMH menjelaskan detail di baliknya dua teknik utama yang diketahui yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang yang disebut 1)”metode pemberian makan“Dan 2)”metode menghubungkan”. Beberapa kasus dengan pokies untuk menggantikan kotor dengan murni dalam bentuk uang terutama berasal dari penjahat terorganisir, yang kemudian dapat mengumpulkan uang murni dari fasilitas permainan dan beberapa di antaranya, seperti yang saya katakan, di mana ditangkap di kamera pengintai.

Metode pemberian makan dengan mesin slot Australia – “pokies”

Video pengawasan menunjukkan seorang pria berhenti lebih dari $ 25.000 di mesin sebelum dia bermain dan $1 taruhan dan kemudian mengambil “tanda terima” nya. Dia kemudian mengambil tanda terima ke kasir dan menukarnya dengan uang tunai murni yang tidak dapat dilacak.

Metode ini bekerja di fasilitas permainan besar dan kecil tidak peduli berapa banyak atau sedikit mesin slot yang tersedia. Byrne mengatakan dia melihat solusi sederhana untuk menangkal metode pencucian uang ini: Kartu bebas uang tunai untuk perjudian.

Metode menghubungkan

Metode kedua yang didokumentasikan dalam video pengawasan disebut “metode penautan” ketika para penjahat menggunakannya pokies dengan jackpot terkait untuk mengubah uang kotor menjadi penarikan tunai murni.

Jadi tempat dengan jackpot progresif kemudian dapatkan bagian dari taruhan yang dibuat di semua mesin yang terhubung ke jaringan. Jika cukup uang telah dimasukkan ke dalam kumpulan hadiah, itu akan datang hampir selalu dijamin untuk membayar jackpot. Yang diperlukan hanyalah itu saja kaki tangan berpartisipasi dalam mewujudkannya maka jackpot pada akhirnya akan dibayarkan di salah satu dari semua mesin slot yang terhubung ke jaringan jackpot seperti yang dikatakan.

Di sini, kartu tunai untuk perjudian akan mencegah metode pencucian uang karena data pemain akan dikaitkan dengan setiap taruhan kecil yang dimainkan dan pada setiap penarikan serta anonimitas uang akan hilang yang akan mencegah uang kotor menjadi bersih.

Byrne berbicara kepada Herald dalam satu wawancara publik yang langkadi mana dia mengatakan bahwa kartu tanpa uang tunai untuk perjudian akan, “…mencegah kemampuan orang untuk masuk dengan uang dalam jumlah besar – katakanlah $30.000 dan masukkan saja ke dalam satu mesin.

“Itu jelas akan merusak aktivitas ilegal mereka dan membantu mengurangi prevalensi perilaku semacam ini.”

Masalah besar yang tersebar luas di NSW

Menurut Byrne dan penyelidik lain dari Departemen Permainan dan Minuman Keras NSW, ini terutama berlaku untuk klub dan pub dan melakukannya selama empat minggu pertama setelah penutupan COVID-19 dan mereka bahkan kemudian mengidentifikasi 140 kursi dan 130 individu bermain yang berbeda terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Byrne berbicara tentang seberapa luas masalah ini sebenarnya ketika dia berbicara kepada wartawan dari SMH: “Itu hanya wilayah kota Sydney dan hampir tidak ada bagian yang lebih besar dari New South Wales. Di sini kita berbicara tentang, yang terburuk dari semuanya, eksploitasi anak, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan pendanaan teroris – semua ini dalam satu atau lain cara dapat dikaitkan dengan pencucian uang.”

Ketika Australia sampai pada kesimpulan bahwa mereka memiliki geng kriminal terorganisir besar yang menggunakan salah satu kegiatan rekreasi terbesar di negara itu untuk mencuci uang kotor, sesuatu yang Byrnes katakan adalah bahwa itu hanya adalah 5,5% tempat dengan mesin pokies diisi dengan laporan transaksi mencurigakan di Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AusTRAC) sejak awal 2018.

Pada bulan November, dilaporkan bahwa Ketua Burswood Limited – perusahaan yang menjalankan operasi permainan di Crown Perth dekat provinsi Victoria – telah melakukan pencucian uang yang jauh lebih besar daripada yang diduga dan bahwa mereka gagal menghadiri rapat dewan perusahaan antara tahun 2013 -216. Miliarder Australia James Packer mengatakan kepada komisaris dalam sebuah wawancara publik yang jarang terjadi bahwa dia seharusnya menghadiri pertemuan itu setelah itu atau mengundurkan diri lebih awal dari 2018, tetapi “dia tidak melakukan apa-apa”.

Ratusan juta dolar diduga dicuci melalui rekening Crown Casino melalui dua perusahaan pada pertengahan 2010-an: Riverbank Investments dan Southbank. Rekening Riverbank dibekukan pada tahun 2014 oleh Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) karena dicurigai melakukan pencucian uang.

Byrne juga ingin melihat operator game yang lebih kecil diperlukan untuk mengambil tindakan yang lebih besar ketika mereka memiliki pemain, seperti halnya operator game yang lebih besar seperti Crown Resorts dan Star Entertainment Group.

Byrne mengatakan bahwa: “Saya tidak berpikir bahwa klub yang menawarkan hidangan makan malam ramah keluarga ingin banyak penjahat mengunjungi yang mencuci uang kotor. Saya pikir berdasarkan apa yang kami temukan, fasilitas permainan dengan mesin pokie jelas harus memiliki perubahan radikal dalam cara mereka dapat dimainkan sebagai.”

Kartu tanpa uang tunai – kontroversial

Solusi yang diusulkan untuk menggunakan kartu tanpa uang tunai untuk perjudian tidak diterima dengan baik oleh industri game atau bahkan oleh beberapa pemain. Persyaratan pendaftaran kartu, lacak pengeluaran pemain, dan jumlah transaksi terbatas karena kartu akan membuatnya tidak akan benar-benar merasa benar untuk beberapa.

Pembatasan dapat membantu menghentikan kecanduan judi, tetapi banyak pemain lebih memilih untuk menyimpan kebiasaan seperti itu untuk diri mereka sendiri tanpa pemerintah mereka harus mengintip dan kemudian memberlakukan pembatasan pada seberapa banyak mereka dapat bertaruh dan berjudi – mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah lain di negara lain. di Swedia melakukannya dengan batas 5.000 SEK sejak Juli 2020.

Sumber: $1 miliar dan terus bertambah: Penyelidik mengungkapkan ukuran kejahatan mesin poker, Sydney Morning Herald. Hamtad: 2021-11-28.

Berita Terkait

Author: Micheal May