uk_gambling_commission_imposes_settlement_action_on_greentube_alderney_

Otoritas game Inggris menghadapi tindakan konsiliasi terhadap Greentube Alderney

uk_gambling_commission_imposes_settlement_action_on_greentube_alderney_Komisi Perjudian Inggris (UKGC dalam artikelnya) telah memperkenalkan apa yang disebut tindakan konsiliasi terhadap Greentube Alderney atas pelanggaran dan kekurangan terkait pencucian uang dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan NOVOMATIC memiliki lima lisensi permainan di Inggris dan mengoperasikan situs permainan antara lain Admiralcasino dan Bell Fruit Casino.

Komisi Gaming Inggris mulai menyelidiki operator game pada Desember 2020 dan menemukan bahwa antara Desember 2019 dan November 2020, perusahaan telah gagal memenuhi komitmen wajibnya sebagai pemegang lisensi di pasar game Inggris pada empat kesempatan berbeda dan terpisah.

Dengan ini, satu ditambahkan denda £685.000 karena kekurangan kewajiban sebagai berikut:

  • Kegagalan untuk menilai risiko pencucian uang secara memadai
  • Kegagalan untuk melawan pencucian uang
  • Tidak melaporkan kejadian penting terkait pencucian uang
  • Kegagalan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang mengurangi risiko bagi pelanggan

Komisi Permainan mencatat bahwa Greentube hanya mengambil tindakan perbaikan.

Greentube menanggapi kegagalan

Sementara Greentube setuju dengan penilaian risiko yang diajukan oleh UKGC, perusahaan game tidak setuju bahwa mereka harus mendokumentasikan semua langkah yang telah diambil untuk “mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang yang harus dilakukan oleh perusahaan mereka;”. Greentube juga telah lalai menunjukkan tindakan yang tepat apa yang akan diambil untuk menilai dan mengurangi potensi risiko baru yang mungkin muncul ketika teknologi baru, pedoman bisnis, atau produk baru diadopsi, tetapi tidak satupun dari itu “telah dilakukan untuk dapat mempertimbangkan faktor risiko rendah yang ditentukan sesuai dengan pedoman UKGC.”

Greentube mengakui bahwa di luar jam kerja mereka tidak memantau risiko pencucian uang dan tidak mengambil tindakan yang diperlukan jika ada potensi kecurigaan. Perusahaan juga mengakui bahwa proses kerjanya selama periode itu hanya mengandalkan penilaian permainan slot online sebagai produk dengan risiko lebih rendah dan bahwa proses internal oleh karena itu memungkinkan beberapa pemain untuk bertaruh dan kalah “Uang dalam jumlah besar” sebelum asal usul uang dalam jumlah besar pertama kali diidentifikasi.

Dokumen selama periode investigasi juga menemukan bahwa menurut pengakuan Greetube bahwa mereka tidak selalu dapat melacak sepenuhnya sebelum memutuskan pemain yang berbeda yang menyimpan dan/atau kehilangan uang yang dimainkan.

Temuan tambahan menunjukkan bahwa karyawan telah gagal untuk mengontrol pelanggan tentang sumber pembiayaan mereka dan penundaan yang sama sekali tidak dapat diterima untuk dapat mendokumentasikan kepemilikan di balik metode pembayaran yang dipilih.

Melaporkan transaksi ke polisi

Adapun pelaporan transaksi penting sudah Greentube melaporkan enam transaksi mencurigakan ke Badan Kejahatan Nasional negara itu tetapi dalam nada yang sama gagal memberi tahu UKGC dalam lima hari bahwa mereka telah menyerahkan laporan semacam ini seperti yang dikatakan.

Tentang tanggung jawab sosial di mana mereka telah gagal jadi Greentube mengakui bahwa mereka terkadang mengandalkan batas kerugian bulanan untuk dipicu daripada interaksi pelanggan yang sebenarnya untuk mendeteksi pemain dengan pola permainan yang bermasalah. Faktor lainnya adalah berapa lama, seberapa sering, dan jam berapa permainan berlangsung yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan mereka.

Selain denda yang dibayarkan oleh Greentube, mereka juga telah setuju untuk mempublikasikan fakta tentang kasus tersebut dan mengizinkan organisasi independen untuk memeriksa seberapa baik mereka mematuhi persyaratan kepatuhan peraturan dan juga membayar UKGC untuk biaya investigasi sebesar £ 8789,86 dalam kasus yang bersangkutan.

Helen Vann, Direktur Eksekutif, mengatakan: “Kepatuhan terhadap peraturan dengan UKGC bertujuan untuk menjaga keamanan pemain dan menyediakan pasar perjudian yang bebas dari kejahatan terorganisir kriminal.

“Kami akan selalu mengambil tindakan tegas terhadap operator game yang gagal memenuhi standar tinggi yang telah kami tetapkan untuk pelanggan game di Inggris.”

Sumber: Pernyataan publik Greentube Alderney Limited, Komisi Perjudian. Hmtad: 2021-12-02.

Berita Terkait

Author: Micheal May